映象网周口讯（记者 金江涛 通讯员 张帆 任佚）在疫情防控期间，为进一步做好反洗钱工作，增强员工的反洗钱意识，3月18日，沈丘农商银行组织开展反洗钱专项培训，合规风险部、会计主管、风险监管员、综合柜员共计90余人，通过钉钉线上直播的方式参加了此次培训。
培训会上，该行合规风险部经理为大家讲解了2019年反洗钱处罚分析、2020年反洗钱处罚分析及警示、客户身份识别等内容，同时就在日常工作中如何做好日常客户身份识别、客户洗钱风险等级划分、反洗钱系统数据处理、大额交易和可疑交易报告报送等工作进行了详细讲解，要求柜面工作人员要加强日常工作中转账管理，加大大额和可疑交易的监测，积极防范各类洗钱行为和电信诈骗等违法犯罪活动。
通过此次视频会议，一是切实提高了大家在日常工作中对反洗钱工作重要性的认识，强化了员工履行反洗钱职责的能力，保证各营业网点在疫情期间，做好自身以及营业网点的防护工作，保障客户及自身安全。二是能够按时监控反洗钱系统数据情况，加强对客户身份识别工作、可疑交易的监测分析上报工作，增强了对异常交易识别、分析和处理的准确性和有效性，从而降低了不法分子实施新形势下的洗钱犯罪风险。三是规范日常反洗钱工作操作流程、强化日常监督等工作，进一步推进反洗钱工作的有效开展。
该行相关负责人表示，下一步将持续加强合规管理，进一步做实做细各项反洗钱工作。继续完善反洗钱内控体系建设，建立洗钱风险防控长效机制，扎实做好反洗钱基础工作，不断提升反洗钱工作水平。
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5月30日，沈丘县市场监督管理局党组书记窦巍、局长陈伯友一行到沈丘县刘庄店镇开展“三夏防火”慰问活动。
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5月25日，沈丘农商银行组织开展“从严治贷”信贷制度专题培训，信贷条线全体人员共计50余人参加培训，会议由党委副书记、行长主持。
