映象网讯(大象新闻记者 金江涛 通讯员 李玉 崔光亮)工行周口分行坚持金融的政治性、人民性,遵循“反诈为民”基本原则,不断提升反诈治理工作质效。近期,因反诈工作成效突出,受邀在周口全市反诈联席会议作先进典型发言。
工行周口分行全面做好反诈工作的组织推动,按照“主动防、智能控、全面管”的风险治理路径,坚持客户为本、部门联动、预防为主、标本兼治的工作原则,加强制度落实,扎实推动反诈工作有效落地。严格执行人民银行和监管部门关于个人银行结算账户的工作制度,切实平衡好风险防控和优化服务关系,明确工作机制,深度分析、研判涉诈风险特征,按照“最小必要”原则确定管控范围,做到对涉案账户“精准打击”,筑牢风险防线。
同时,该行强化源头风险防控,积极推行“简易开户”流程,切实做好流动就业群体等个人银行账户服务,严格落实人民银行开户“四步法”和《河南省个人银行结算账户分类分级管理自律公约》等制度要求,确保用户开户的真实性,严把新开户源头风险。严控非柜面支付限额调整,有效切断电信网络诈骗路径,对柜面、智能终端电子银行渠道限额实施分级管理,切实阻断涉案账户资金通过电子银行渠道转移。2023年,该行累计堵截外部欺诈事件35起,配合公安机关抓获涉案人员11人,涉案金额59.2万元。
【编审:赵鹏】
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