映象网讯(大象新闻记者 金江涛 通讯员 殷丽云 刘喜云)近日,商水农商银行化河支行及时向反诈中心报送可疑线索,成功协助公安机关打掉电信诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人5名。
5月22日下午三时左右,一名湖南籍年轻群众到商水农商银行化河支行办理银行卡开户业务,提供的有周口某某汽车维修服务有限公司的工作证明。因近期存在该公司的湖南籍员工开办银行卡电话回访时无法联系到群众的情况,经办柜员立即向该支行运营主管汇报,运营主管立即进入国家企业公示网查询该公司基本信息,询问该群众公司具体位置、公司法人是谁、现在在哪居住等问题,该群众回答模糊不清。工作人员根据该群众回答信息与该村村委电话核实,发现该村并无此人,柜员便拒绝为该群众开卡,随后,该群众快速离开营业厅。
为切实防范杜绝电信网络诈骗犯罪,该支行员工报经总行审批后立刻倒查之前几名湖南籍客户开卡资料,通过查看开户提供的资料,查询账户交易流水情况发现账户开立后有不同的人向账户汇款,且通过pos机、ATM机多渠道取出。该支行工作人员判断该群众涉嫌电信网络诈骗,立即与商水县反诈中心警官联系,提供相关信息,对其账户进行“暂停非柜面业务”管控。反诈中心工作民警根据相关线索破获该电信诈骗团伙,当场抓获犯罪嫌疑人5名,目前案件在进一步侦办中。
该行相关负责人表示,下一步,商水农商银行将引导全体干部员工持续加强反电信网络诈骗洗钱知识学习,发现可疑情况及时核实、及时反馈、及时上报,警银联动筑牢反诈堡垒,为从源头上有效遏制电信诈骗高发,进而逐步根治电信网络诈骗犯罪贡献农商力量。
近日,泌阳县公安局铜山派出所立足本地实际,持续深入辖区铜山、白云山等景区,开展电信网络诈骗防范宣传活动。
泌阳县公安局下碑寺派出所立足本地实际,在坚持日常不间断开展防电信诈骗宣传的同时,不断强化预警劝阻工作机制,成功劝阻一起电信诈骗,及时守护了人民群众的“钱袋子”。
为有效预防和减少各类电信诈骗案件的发生,提高广大在校学生及教职工的自我安全防范意识和自我保护能力,营造浓厚的校园反诈宣传氛围。5月23日上午,西平县公安局刑侦大队反诈民警走进西平县第七中学举办了“预防网络电信诈骗”专题报告会。
5月23日上午10时,全国优秀人民警察、登封市公安局徐庄派出所副所长冯晓娜走进徐庄镇初级中学,为学校师生开展了一堂生动有趣的“反电信诈骗”专题课。
“小恩小惠是陷阱,莫因贪小便宜而将自己辛苦积攒的养老钱送给骗子。” 5月15日上午,巩义市公安局芝田派出所社区民警走进芝田镇喂庄村村委开展了一场主题为“普及金融知识 提高防范意识 远离电信诈骗 守住钱袋子”的反诈宣传活动,
5月23日,记者从省财政厅获悉,近日,省财政下达2023年度普惠金融发展省级专项资金1.33亿元,用于支持引导各地普惠金融发展。
近年来,鹿邑农商银行坚持立足乡村,服务三农,为农户、涉农企业等主体提供优质高效的金融服务,发挥金融在整合各类资源方面的作用,推动乡村地区经济社会的更好发展。
为进一步提高广大群众的假币鉴别能力,增强群众反假货币意识,维护社会经济稳定,今年以来,鹿邑农商银行张店支行扎实开展常态化反假货币工作。
为增强社会公众反洗钱意识,净化社会环境,有效预防和打击洗钱犯罪活动,近日,淮阳联社在周口市淮阳区太昊陵广场西侧组织开展了反洗钱宣传活动。
为满足客户在大资管时代多样化的财富管理需求,帮助企业了解最新金融知识以及中信银行综合金融服务体系,近日中信银行郑州分行联合信银理财邀请省内企业到上海开展了第一期“走进信银理财”客户交流活动。