映象网讯(大象新闻记者 金江涛 通讯员 李月平)为进一步提高全行员工风险防范意识,夯实员工反洗钱基础知识,及时了解最新的反洗钱监管政策、法律法规,12月20日,商水农商银行开展2022年第四季度反洗钱业务知识培训班,总行领导班子,各支行(部)负责人、反洗钱工作牵头部门、运营主管、一线员工共338人参加培训。
此次培训采取钉钉直播的形式进行,课程主要围绕反洗钱基础知识、如何提升反洗钱工作质效、反洗钱案例分享和实际操作四个方面内容。授课中,讲师通过案例分享、剖析风险成因、讲解防范措施,重点对实际操作中客户身份识别、客户尽职调查内容的重要性以及如何尽调进行了详细的介绍。培训支持回放,员工们可以灵活利用碎片时间开展自主学习,有效提升员工的业务素养,提升洗钱风险防范技能。
该行相关负责人表示,通过此次培训,全体参训工作人员对当前金融机构反洗钱工作面临的严峻形势有了更深刻的认识,对银行反洗钱工作的必要性以及工作要点也有了更多地了解和掌握,为全面提高商水农商银行反洗钱工作水平打下了坚实的基础。
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2022年10月份以来南阳市疫情形势严峻、复杂,11月20日南阳市中心医院再次接到上级通知,由30多名医护人员,迅速组成一支防疫狙击队伍奔赴南阳市王村大型医学集中隔离观察点。
12月12日至16日,南阳市县处级主要领导干部学习贯彻党的二十大精神专题研讨班在南阳市委党校举办,来自县市区和市直单位的主要负责人员参加了为期五天的集中培训。
“本产品乃主动型交易所买卖基金。子基金的投资目标是通过主要投资于芝商所的比特币期货,实现长期资本增长……”近日,南方东英资产管理有限公司推出虚拟资产ETF(交易所交易基金),包括南方东英比特币期货ETF及南方东英以太币期货ETF两只产品。该批产品于12月16日正式在港交所上市交易。这是亚洲市场首批虚拟资产ETF,标志着香港发展虚拟资产迈出关键一步。
为进一步提高社会公众对反洗钱工作的认识,远离洗钱行为,打击洗钱犯罪,维护金融安全,近日,太康农商银行组织开展了2022年第四季度反洗钱宣传周活动。
近日,开封农行自贸区支行纪委走访了该区纪委,进行工作汇报和协调沟通。
为进一步规范柜面货币鉴别、收缴流程,增强柜面人员的反假、识假能力,优化人民币流通环境。近日,睢县农信联社组织员工开展人民币反假知识培训,网点内勤人员全部参与培训。
2022年12月7日,巩义市公安局芝田派出所社区民警翟玉伟及辅警乔洋深入辖区加油站,开展消防安全检查及培训活动。
中信银行郑州分行坚守主责主业,转变工作作风,做优做实助企纾困工作,增强服务实体经济的责任感、使命感、紧迫感,以金融“活水”助力地方经济社会高质量发展。
12月8日上午,信阳中院联合人行信阳市中心支行、市银保监分局、市工商联,召开商事、金融“总对总”在线多元解纷工作暨涉企典型案例新闻发布。发布会由信阳中院政治部副主任余晓晖主持。
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