映象网讯(大象新闻记者 金江涛 通讯员 褚双飞)12月4日,杨女士将一面印有“真情系客户 慧眼识骗局”字样的锦旗送到了周口农商银行华耀城支行,感谢该行员工认真负责、识破骗局,为自己避免了20万元的资金损失。
据悉,日前,杨女士突然收到了“投入10000元、返利2000元”的短信提醒,抱着试一试的态度,杨女士打开了网址链接,果真以10000元的本金收到了2000元的返利,随后,为获得更高收益,杨女士立刻又投入了8万元。为了不让这个“天上掉下来的馅饼”消失,12月3日下午,杨女士又来到附近的华耀城支行进行更大额度的“投资”。
该支行柜员看见杨女士神色慌张地走进营业大厅,并要求快速办理20万元的转账业务,由于金额巨大,该支行的柜员便询问资金流向,当发现其银行卡账户被限额,且杨女士还对资金的使用情况遮遮掩掩时,该支行工作人员迅速提高了警惕,凭借专业的防诈骗知识和对业务的敏感性,他们认定这是一场电信诈骗。
为了解情况,该支行工作人员将杨女士带到一旁,详细询问转账对象的具体情况。当得知银行卡被限额、无法直接转账,杨女士要求以柜员账户为中介、向“投资账户”转账,该行为让工作人员确认为电信诈骗。随后,他们向杨女士讲解电信诈骗的常见形式和类似案件拖延时间,并向支行负责人汇报,拨打属地派出所报警电话。
民警到达现场后,了解了杨女士的具体情况,通过近日收到的线索及断案经验,初步断定这就是一起典型的电信诈骗案件,随后为杨女士进行电信诈骗普法教育,并安装了国家反诈中心App。在华耀城支行柜员和民警的联合劝导下,杨女士也意识到自己遭遇了电信诈骗,停止了20万元的转账行为,并一同前往派出所对相关情况进行了笔录。
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