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沈丘农商银行组织开展反洗钱专题培训

2022-07-28 11:31:21  来源:映象网

映象网讯(大象新闻记者 金江涛 通讯员 崔少瑞)为扎实做好反洗钱工作,进一步提升柜面人员对反洗钱工作的认识,维护金融秩序,净化金融支付环境,近日,沈丘农商银行组织开展反洗钱专题培训,各业务条线共计80余人参加培训。

此次培训紧紧围绕洗钱罪关联的上游犯罪、洗钱行为与洗钱罪的区别等方面进行深入浅出的讲解。同时,结合金融工作实际重点讲述了什么是反洗钱。从遏制犯罪,维护社会安全、金融安全、经济安全,消除洗钱活动给金融机构带来的潜在风险层面讲述反洗钱的重要意义。结合案例讲述身份资料和交易记录保存,大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易等工作对开展反洗钱的重要影响。

该行相关负责人表示,通过此次培训,与会人员对反洗钱工作的认识更加全面、深刻,有效增强了反洗钱意识,为进一步做好反洗钱工作打下了基础。该行工作人员对此次培训表示认可,并希望以后能多参加此类培训,增强自身综合素质,为沈丘农商银行开展各项工作打牢基础。

(映象网周口新闻热线:180 0371 1867,投稿邮箱:zhoukou@hnr.cn。映象网“大象陪办”电话:180 0371 9699)

文章关键词:银行,金融,培训 责编:王为

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