周口

映象网讯（大象新闻记者 金江涛 通讯员 罗军华）为切实有效地履行反洗钱义务，加强网点的反洗钱工作，提高全员对反洗钱工作的重视程度，商水农商银行谭庄支行认真贯彻落实反洗钱工作要求，突出工作重点，积极开展反洗钱宣传，不断夯实反洗钱基础工作，有效提高工作水平。

强化学习，提升能力。为提高临柜人员反洗钱工作技能，该支行通过集中学习、晨会等方式对反洗钱制度规定、风险要点、识别方法、操作流程及反洗钱有关法规等内容进行学习，使员工熟知反洗钱工作内容和具体要求，为做好反洗钱工作奠定扎实的基础。

加强宣传，增强意识。通过在网点厅堂摆放宣传资料、设立咨询台、电视播放宣传小视频等方式宣传反洗钱知识，方便群众了解相关知识，介绍非法集资、反洗钱的危害，向广大群众提示反洗钱风险，进一步提高社会公众对反洗钱危害性的认识和风险防范意识，营造遏制洗钱的良好氛围。

规范流程，防范风险。以群众为重心，加强群众信息维护，确保录入信息真实完整准确；严格规范个人开立账户、办理手机银行及网银等业务流程，严格把关、认真做好相关证件及群众身份识别工作，按照反洗钱相关规定，详细询问了解群众相关情况，确保账户开户资料真实、完整；办理对公开户时，要求详细了解群众开户意图，认真与企业法定代表人核实开户意愿、身份信息，详实记录客户名称、地址、联系电话等关联信息，切实加强尽职调查，严防空壳公司开立账户用于洗钱、诈骗等违法活动，切实防范反洗钱风险。

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