映象网讯(大象新闻记者 金江涛 通讯员 齐盈盈)为有效防范和化解业务操作风险,认真落实内控管理制度,增强员工的合规意识,有效预防和遏制各类案件发生,4月22日晚,淮阳联社组织运营服务部、审计部和清算中心等部门开展突击查库,对全辖36个营业网点的尾箱和重要空白凭证进行全面检查。
为确保此次活动取得实效,该联社党委副书记、副主任张素芳和纪委书记、监事长王保林提前组织参加本次突击查库的工作人员召开专题会议,要求大家切实做好保密工作,严格遵守工作纪律,按照操作流程执行,做到应查尽查、应检尽检,不漏一项、不缺一条,不走过场、不留死角,发现问题不徇私、不包庇。
查库工作人员两两一组,分成六组,一人清点,一人核对,双人配合,互相监督,确保此次突击检查零差错、零风险。同时,该联社安全保卫部提前与保安公司协调,抽调部分保安人员在金库外围警戒,确保此次查库资金、人员安全。本次查库重点核对现金和重要空白凭证账实相符情况,排查重要空白凭证是否存在“未使用先盖章”、“空库、盗用及挪用库款”等情况。本次查库持续了近三个小时,检查网点和柜员尾箱实现了全覆盖。从检查结果来看,各网点柜员均能严格按照各项规章制度进行操作,柜员款项内现金、重要空白凭证等全部账实相符,不存在重大风险隐患。
该联社相关负责人表示,此次突击查库保密性强、震慑力大,达到了突击检查的效果,进一步强化了全辖员工的风险防范意识和合规操作能力,提高了联社案防管理能力,为辖内营业网点的合规经营筑牢安全防线,营造了稳健发展的良好氛围。
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