映象网讯（大象新闻记者 金江涛 通讯员 刘闯）4月19日，商水农商银行平店支行在日常业务处理中，发现某账户在短时间内发生大量资金进出交易，引起了业务人员注意。
通过电话沟通，业务人员发现当事人回答与账户实际交易不符，随即将该情况向网点负责人进行汇报。经过网点进一步分析，判定该账户涉嫌洗钱风险，该支行第一时间将情况向当地公安机关进行报告，并对该账户进行控制。
4月21日，该支行接到公安机关消息。经调查，该账户确实涉嫌洗钱犯罪，公安机关对平店支行的反洗钱工作及员工的反洗钱意识表示肯定，并对其提供的线索表示感谢。目前该案件已控制相关涉案人员二十余人，案件还在进一步办理中。
该支行相关负责人表示，此次案件的成功堵截得益于日常对反洗钱工作的学习、提升，使一线员工能准确掌握反洗钱及电信诈骗的犯罪特征，从而能够第一时间识别并制止反洗钱犯罪。平店支行将在以后的工作中继续加强对各类风险的防控，使风险防控与优质服务有机结合，做当地人民满意的银行。
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