映象网讯(大象新闻记者 金江涛 通讯员 李云飞)今年以来,鹿邑农商银行扎实推进“能力作风建设年”和“基础管理提升年”活动,积极提升客户服务能力和风险识别能力,成功堵截一起可疑账户洗钱案件。
近日,鹿邑农商银行谷阳支行接到网络金融部下发的频繁交易账户核查明细后,迅速组织进行核查。在核查过程中发现,郭某名下账户在3月25日频繁整额交易81笔,符合“洗钱”网银交易频繁、金额较大、快进快出等特征。核查人员立即提高警惕,将此情况第一时间向该行运营服务部上报,并组织人员对账户开户信息和资金来源进行核实。
经核实,该账户开户手续齐全,账户开立时郭某表示此账户将用于企业发放工资,为进一步确认该账户开立用途的真实性,工作人员随即前往该企业进行调查,调查中该企业老板表示并不认识郭某,且郭某对资金来源的表述吞吞吐吐、前后不一。该行工作人员立即对该账户采取强制暂停非柜面业务和账户封控处理,并将可疑线索移交至鹿邑县公安局反诈中心,经反诈中心民警核实,此账户涉嫌参与洗钱活动,目前案件正在进一步侦办中。
在此次事件中,该支行及时启动预案、逐级上报、果断采取防范措施,充分体现了鹿邑农商银行谷阳支行履行社会责任、落实反洗钱义务、坚决抵制违法犯罪案件的责任意识和协同能力。
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人勤春来早,春耕备耕忙。据农业农村部最新农情调度显示,截至目前,全国春播粮食意向面积达9.4亿亩,比上年有所增加。冬小麦苗情转化好于预期,全国早稻育秧基本结束。
连日来,汝南县公安局三桥派出所组织民辅警深入辖区开展防范电信诈骗宣传活动,用实际行动切实守护好群众的“钱袋子”。
“实在感谢商水农商银行,这下不怕打款了。”阮先生在收到10万元贷款时,对商水农商银行工作人员说道。
鹿邑农商银行不断改进防疫期间的金融服务方式,助力春耕备耕农业生产,全力保障“关键时期”金融服务不打烊,确保信贷不断档、效能不降低。
4月13日,大象新闻记者从漯河市获悉,为进一步发挥金融的服务支持保障作用,统筹推进疫情防控和经济社会发展,漯河市金融工作局、中国人民银行漯河市中心支行、中国银行保险监督管理委员会漯河监管分局三部门联合发布关于疫情期间金融支持企业稳定发展的指导意见。
近日,正阳县公安局、正阳县交通运输局联合打造“反诈”专线公交车,充分利用公交车途经路线长、客流量大的特点,向群众开展“流动性”反诈知识宣传。
近日,中信银行信阳分行因在支持老区振兴发展、服务实体经济、促进绿色崛起等工作领域表现突出,荣获信阳市人民政府“金融支持信阳经济发展优秀单位”称号。
近期,驻马店市公安局高新区分局反诈宣传小分队持续深入辖区滨河公园、金桥社区、万人社区、驻马店物流港、市第十八中学等人流密集处开展防范电信网络诈骗宣传活动,受到辖区群众的欢迎。
近日,南乐县公安局刑侦大队经过缜密侦查,成功打掉以贾某某为首的特大“洗钱”团伙,涉案的27名犯罪嫌疑人全部抓获,查扣作案手机15部、银行卡84张,案件涉案流水多达2亿,非法获利100余万元。
2022年前两月新发放普惠型小微企业贷款利率5.57%,自2018年一季度以来保持稳步下降态势,已累计下降2.24个百分点。