周口

映象网讯（记者 金江涛 实习生 刘红霞 通讯员 张帆）为适应反洗钱新形势需要，进一步加强反洗钱队伍建设，提升反洗钱岗位人员履职能力，1月26日，沈丘农商银行组织开展反洗钱业务知识培训，各支行主管会计、反洗钱操作员共计80余人参加了此次培训。

本次培训采取会计业务条线内训师自主授课的方式进行，内训讲师以“反洗钱最新政策解读以及客户身份识别要点探讨”为主题，从反洗钱基础知识、信息监控报送系统操作、最新政策解读、有效识别客户身份等方面进行了全面详细的讲解。本次培训内容丰富，实用性强，对参训人员全面掌握反洗钱业务知识技能，熟练操作反洗钱监控系统、有效识别大额交易、可疑交易起到了很好的促进作用。

该行反洗钱专员就反洗钱业务基础知识、日常反洗钱工作中的注意事项、应尽的反洗钱义务和未履行规定应承担的法律责任等方面进行了详细讲解，同时结合多个案例，使参训学员更深刻的领会反洗钱对维护金融秩序的重要意义，从而牢固树立了合规经营的思想和法律责任意识。

据了解，近年来，国内外洗钱走私、电信诈骗、涉恐融资等案件高发，违法犯罪手段不断翻新，致使银行业面临的反洗钱工作环境也更加严峻。做好反洗钱工作关系该行发展全局，也是迈向高质量发展的必修课。

此次培训，全体参训人员对多样化的洗钱手段和当前面临的反洗钱紧迫形势有了更深刻的认识，反洗钱工作意识进一步得到提升，对反洗钱防范举措有了更多的了解和掌握，为从业人员在今后的实践中进一步做好反洗钱工作打下扎实的基础。

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