映象网讯（记者 金江涛 实习生 冯颖）为有效遏制跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动蔓延，规范支付服务市场秩序，维护经济社会健康发展，从账户源头斩断涉赌涉诈等违法违规活动的资金链。近日，商水农商银行根据中国人民银行印发的《打击治理跨境赌博金融监管工作组关于印发〈涉赌涉诈可疑资金特征及账户线索核查要点〉的通知》的要求，积极开展涉赌涉诈风险排查整治工作。
商水农商银行高度重视，为确保本次排查有序推进，取得实效，成立由分管领导为组长、各支行行长、各部室负责人为成员的排查小组，并组织相关人员认真学习《涉赌涉诈可疑资金特征及账户线索核查要点》，充分掌握涉赌涉诈可疑资金及账户特征。
排查过程中，排查人员严格按照核实内容和核实方法对账户进行逐一排查，通过查询账户信息、交易流水，电话回访等形式进行了核实，并对已有的风险防控措施进行查漏补缺，完善客户和账户的尽职调查措施。
该行相关负责人表示，下一步，商水农商银行将以此次排查工作为契机，持续加强账户管理，严格要求开立账户的每个环节，确保账户安全，同时深入宣传涉赌涉诈行为的违法性和危害性，强化社会公众风险防范意识。
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