周口

映象网讯（记者 金江涛 通讯员 焦洋 王团伟）为适应反洗钱新形势需要，切实履行金融机构反洗钱义务，全面推动反洗钱工作深入有序开展，近日，扶沟农商银行召开2020年度反洗钱工作会议。该行分管财务工作副行长韩云勇、相关部室负责人，全辖主管会计及反洗钱管理员共计60余人参加了此次会议。

会上，韩云勇分析了当前反洗钱工作面临的严峻形势和监管要求。并针对全行反洗钱工作的开展提出三点要求：一是各支行反洗钱专管员要切实负起责任，加强洗钱风险监测，发现可疑信息，做到及时上报；二是要做好客户身份信息识别工作，留存好客户身份证复印件，充分发挥反洗钱的“第一道防线”作用，将洗钱风险降到最低；三是要持续开展反洗钱宣传活动，提高社会公众的法律意识和对反洗钱工作的认知度，营造良好的反洗钱社会氛围。

随后，财务会计部负责人从反洗钱基础知识、客户身份识别、大额和可疑交易报告、反洗钱系统操作、反洗钱岗位职责等方面进行了讲解，结合案例分析，对客户身份识别标准、大额可疑交易分析、客户身份资料和交易记录保存等内容作了深入浅出的分析。

为进一步巩固培训内容，检验培训效果，培训结束后，现场发放试卷对参训人员进行了当堂测试。

该行相关负责人表示，通过此次会议，有效提升了全行一线临柜工作人员对反洗钱工作重要性认识，使各网点反洗钱专管人员对洗钱风险防范措施有了更多的了解和掌握，进一步明确了下一阶段反洗钱工作要求，有力推动了扶沟农商银行反洗钱工作再上新台阶。

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