映象网周口讯（记者 金江涛 通讯员 刘宝霞）为增强员工合规操作意识，提高反洗钱能力，8月13日，沈丘农商银行组织员工参加省联社农信银行资金清算中心反洗钱视频培训会。总行相关部门负责人、支行主管会计、反洗钱安全员等共50余人参加了此次培训。
此次培训围绕当前国内外反洗钱工作形势及内容、反洗钱制度在商业银行的实践进行了详细分析。首先，培训老师结合具体案例介绍，目前国内外反洗钱工作主要呈现出严格执法与处罚力度全面增强、处罚罚金有所提高、监管执法数量不断增加的态势，并强调反洗钱制度落实不到位所带来的运营成本及声誉风险；其次，介绍了反洗钱体系构建的重要性及必要性，并就如何加强内部风险防线、建立内部监管体系及提高风险识别能力进行了讲解；最后，通过对比国内外反洗钱评估体系及处罚措施具体分析了反洗制度，并提出在日常工作中要明确自身责任与义务，积极协同单位其他部门落实好反洗钱制度的要求。
该行相关负责人表示，通过此次学习进一步提高了防范洗钱风险意识与能力，在以后的工作中会不断学习加强识别新型洗钱手段的能力，做好监测工作与应对措施，为全行的反洗钱工作贡献自己的力量。
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